Theo đó, liên qua đến Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận được rất nhiều tố giác, tin báo về tội phạm, tố cáo hành vi của Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1974, trú phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ (TM-DV) Thiên Nhân II (Chủ đầu tư dự án) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch bất động sản thuộc dự án.
Theo kết quả xác minh các tin tố cáo tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, qua đó xác định có dậu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số 52/PC44 ngày 31-10-2017.
Kết quả điều tra cho thấy, mặc dù Khu biệt thự Ocean View Nha Trang không được phép phân lô bán nền, chưa được phép huy động vốn nhưng Nguyễn Việt Hùng bằng những thủ đoạn gian dối, sử dụng “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II để lừa đảo nhiều cá nhân, doanh nghiệp bằng thủ đoạn xác lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” chuyển tiền vào tài khoản công ty, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chi trả các khoản nợ phát sinh tại ngân hàng do trước đó Công ty TM-DV Thiên Nhân II thế chấp chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng một số lô đất trong dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.
Không những thế, một lô đất thuộc dự án nhưng Nguyễn Việt Hùng đã mang đi giao dịch với nhiều người và hầu hết đều lập các “Biên bản bàn giao mặt bằng” …nhằm củng cố lòng tin để nhận tiền của khách hàng. Sau đó, Nguyễn Việt Hùng lẫn tránh, không tiếp xúc với các khách hàng này nữa và Công ty cũng bỏ địa điểm kinh doanh.
Từ kết quả điều tra, ngày 19/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 4/1/2018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với đối tượng Hùng.
Đại tá Phạm Trọng Cường – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa khẳng định, khi phát hiện Nguyễn Việt Hùng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và dẫn giải đến cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin về hành tung đối tượng này cho Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa theo địa chỉ 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. ĐT: 069.4401338
