Theo hồ sơ vụ án, trong số những người làm thuê cho gia đình ông Bùi Văn Sang (67 tuổi) trú ở phường 12, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) có Phan Thành Dư.
Do biết ông Sang thường xuyên mua bán đá quý nên Dư mưu tính lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giữa tháng 5-2017, Phan Thành Dư bày vẽ cho Lê Anh Nguyên diễn trò lừa đảo.
Sau khi hướng dẫn phương thức kiểm tra chất lượng thiên thạch bằng cách bỏ mẫu hàng vào chiếc hộp hình tròn màu đen đường kính 12cm, có nắp đậy kín, sau khi đặt vào đó một tấm kính hình chữ nhật rồi đậy nắp hộp lại 5 phút sau mở ra, nếu tấm kính bị nứt vỡ thì mẫu hàng bên trong là thiên thạch thật, Dư gợi ý Nguyên sắm vai đối tượng thân thiết với chủ nhân mảnh thiên thạch và móc nối thêm Nguyễn Liễu Anh Vinh (43 tuổi) trú ở thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cùng vào cuộc.
Để tạo lòng tin cho bên mua, Dư, Nguyên và Vinh tìm gặp một cụ già 86 tuổi là người dân tộc Chăm, trú ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) sắm vai chủ nhân mảnh thiên thạch. Ngoài ra còn có 6 đối tượng khác là người dân tộc Chăm, Chu Ru được Dư, Nguyên, Vinh lôi kéo tham gia lừa đảo.
Theo “kịch bản”, Dư báo cho ông Sang biết có một nhóm người cần bán mảnh thiên thạch nặng 4,8kg với giá 300 tỷ đồng. Bên bán trả trước 10 triệu đồng chi phí lộ trình cho bên mua đi từ TP Hồ Chí Minh ra điểm hẹn tại Ngã ba cầu Lùng, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vào sáng 23-6. Nếu tấm kính bị nứt vỡ sau khi bỏ vào chiếc hộp có mảnh thiên thạch thì bên mua phải đặt cọc 2,5 tỷ đồng.
Trong cuộc gặp gỡ tại một quán cà phê ở gần điểm hẹn vào ngày 23-6-2017, ông Sang cầm tấm kính do Dư chủ động mang theo đặt vào chiếc hộp màu đen khoảng 5 phút rồi mở ra. Khi thấy tấm kính bị nứt vỡ, ông Sang giao 1,3 tỷ đồng tiền đặt cọc cho cụ già sắm vai chủ nhân mảnh thiên thạch.
Đến chiều tối cùng ngày, ông Sang lo ngại bị lừa nên mời một người thợ rành nghề đá quý đến điểm hẹn để kiểm tra lại chất lượng thiên thạch. Khi thấy người thợ đá quý lấy từ túi xách tay một tấm kính bỏ vào chiếc hộp màu đen có mảnh thiên thạch giả, Lê Anh Nguyên bước tới giật lấy chiếc hộp rồi ra hiệu cho đồng bọn lên xe máy tẩu thoát.
Đến ngày 3-7-2017, Công an huyện Diên Khánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa lần lượt bắt giữ 3 đối tượng chủ mưu là Phan Thành Dư, Lê Anh Nguyên, Nguyễn Liễu Anh Vinh.
Điều tra mở rộng, Công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ vai trò đồng phạm 5 đối tượng có liên quan là Y Oanh (32 tuổi), Mang Quyên (23 tuổi), Trần Thị Thiết (31 tuổi) – cùng trú ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình; Thổ Anh Nhịn (20 tuổi) trú ở xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) và Ma Hương (38 tuổi) trú ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Quá trình điều tra và truy tố, Lê Anh Nguyên khai nhận sau khi diễn trò lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng đã chia cho đồng bọn. Sau khi bị bắt giữ, nhóm lừa đảo đã giao nộp lại hơn 932 triệu đồng. Lê Anh Nguyên từng bị TAND huyện Tuy Phong, Bình Thuận xử phạt 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
