Theo cáo trạng, từ tháng 3-2011, Loan biết anh Nguyễn Văn Phương (trú 42-44-Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM) là người hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ tại TPHCM, có khả năng tài chính và nhu cầu đầu tư, kinh doanh bất động sản, nên Loan đã nhiều lần gặp anh Phương tại TP Đà Nẵng và TPHCM để đưa ra thông tin không có thật là Cty Ngọc Loan được UBND TP Đà Nẵng cấp phép đầu tư Dự án 24 nền biệt thự ven biển đường Trường Sa, diện tích 2,4ha (ở cạnh cơ sở đá Tiến Hiếu), TP Đà Nẵng. Thực chất đây chỉ là 2 bản thảo vẽ “Quy hoạch khớp nối vệt du lịch ven biển tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc” và “Quy hoạch khu vực phía Bắc cơ sở khắc đá Tiến Hiếu” mà Loan xin được rồi sử dụng lừa anh Phương. Loan còn “nổ” dự án này được UBND TP Đà Nẵng ưu tiên cho Cty Ngọc Loan đầu tư và chỉ Cty Ngọc Loan mới làm được. Đồng thời, nói với anh Phương là đã được cấp có thẩm quyền của TP Đà Nẵng đồng ý cho Cty Ngọc Loan đầu tư vào Dự án 24 nền biệt thự ven biển này với giá 7 triệu đồng/m2 (số tiền này nộp cho UBND TP Đà Nẵng), sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý của dự án thì có khách hàng mua lại dự án trên của Cty Ngọc Loan với giá 10 triệu đồng/m2 (trong số này đã có 7 triệu đồng/m2 trả cho UBND TP Đà Nẵng), Loan hưởng chênh lệch 3 triệu đồng/m2, diện tích khu đất là 2,4 ha, lãi là 24.000m2 x 3 triệu đồng/m2 = 72 tỷ đồng.
Đến khoảng giữa tháng 5-2011, Loan, anh Lâm Văn Cường và chị Võ Thị Hồng Thắm gặp anh Phương tại khách sạn Quê Hương, đường Hàm Nghi, Q. 1, TP Hồ Chí Minh. Loan nói với anh Phương là Dự án 24 nền biệt thự ven biển đã hoàn thành xong thủ tục pháp lý, Loan đã bỏ ra 30 tỷ đồng đầu tư vào dự án, anh Phương tham gia đầu tư vào dự án được bao nhiêu tiền thì chuyển cho Loan. Tin tưởng Loan, ngày 23-5 và 24-5-2011, anh Phương đã chuyển 9 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Loan mở tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Nha Trang. Số tiền này Loan đã rút ra sử dụng, dùng để mua đất, mua nhà và đã trả nợ cá nhân hết; không có việc Loan hoặc Cty Ngọc Loan dùng số tiền đã nhận của anh Phương để đầu tư dự án như yêu cầu của Loan đối với anh Phương trước khi nhận tiền.
